OBJETIVO DEL PUESTO:
Apoyar al Gerente de Cumplimiento Regulatorio y Cumplimiento PLA/FT en asegurar el cumplimiento de la normativa de aplicación o de cualquier tipo de legislación emitida por la Junta Monetaria, Superintendencia de Bancos y Banco Central de la República Dominicana, así como la reportería correspondiente de acuerdo con el Manual de Requerimiento de Información de la Superintendencia de Bancos.

FUNCIONES:
1. Apoyar en la identificación de todas las regulaciones o normativas que afecten al banco. Reglamentos, instructivos, cartas circulares, etc.
2. Mantenerse actualizado con los reglamentos, instructivos, cartas circulares que emitan los organismos reguladores y supervisores, a fin de que puedan hacerse las actualizaciones requeridas por dichos organismos.
3. Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales, regulatorias y de las políticas internas, en todas
las actuaciones del banco.
4. Velar por la Integración de los procesos y procedimientos del banco con las regulaciones pertinentes.
5. Garantizar que cuando se presenten razones de causa mayor que impidan cumplir con el calendario de envíos de reportes regulatorios, sean debidamente notificados la Alta Gerencia como la AMF para los fines de evitar sanciones pecuniarias.
6. Dar soporte en la capacitación, divulgación y comunicación en lo referente al cumplimento normativo aplicable al banco, así como de los reportes regulatorios requeridos.
7. Dar apoyo en la implementación de los controles que sean necesarios para la identificación de riesgos e incidencias respeto al cumplimiento regulatorio.
8. Dar Soporte en la ejecución adecuada del calendario de envíos regulatorios y demandas normativas de los organismos reguladores del sector financiero.

REQUISITOS:
-Profesional universitario, graduado en Derecho Administración, Economía o áreas a fines.
-Manejo de programas de procesadores de palabras, graficadores, hojas de cálculo, base de datos, entre otros.
-Amplio conocimiento de la Normativa Bancaria; así como conocimiento de las leyes, reglamentos y normativas externas, de aplicación al banco, así como todos los reglamentos, disposiciones, políticas y demás normativas internas y corporativa que aplica para el banco.
-Redacción de informes técnicos. ·
-Conocimientos de regulaciones aplicables a las Entidades Financieras.
-Conocimiento general de las operaciones, productos y servicios que provee el Banco.