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Oficial De Cumplimiento, Santo Domingo Oeste

Última actualización 2024-05-27
Caduca 2024-05-26
ID #2149158328
Free
Oficial De Cumplimiento, Santo Domingo Oeste
Dominican Republic, Santo Domingo, Santo Domingo Oeste,
Modificado May 9, 2024

Descripción

1. Ejercer facultades de representación para procesos administrativos, judiciales o de cualquier tipo dentro de su ámbito de competencia.

2. Propiciar una cultura organizacional para prevenir, coordinar y vigilar que en la cooperativa se cumpla con las políticas y procedimientos
tendentes a prevenir el lavado de dinero proveniente de actividades relacionadas con el narcotráfico u otras actividades ilícitas.

3. Asegurar la presentación oportuna de los informes de naturaleza prudencial, estadística o financiera solicitados por la autoridad oficial de conformidad con el régimen de supervisión establecido, así como los formularios especificados para el proceso.

4. Garantizar que se cumplan las normas y leyes nacionales establecidas para la prevención del uso indebido de los servicios bancarios y cooperativos.

5. Verificar la aplicación de la ley 155-17, formular y ejecutar procedimientos y diseñar controles adecuados, efectivos y de calidad, con el propósito de prevenir la utilización de la Cooperativa para el lavado de dinero.

6. Actualización periódica del manual de control para prevenir el lavado de dinero.

7. Coordinar con el área de sistemas la implementación de señales de alerta en línea.

8. Cada año presentar al Comité de Cumplimiento su plan de trabajo, que contendrá los procedimientos, objetivos y metas a alcanzar en el período de labor, que permita establecer la dirección en la cual se encaminará la cooperativa en materia de prevención del lavado de activos.

9. Elaborar los informes relacionados con la prevención del lavado de capitales que sean solicitados por la Unidad de Análisis Financiero.

Detalles del trabajo

El tipo de trabajo: Tiempo completo
Tipo de contrato: Permanente
Ocupación: Oficial de cumplimiento

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